集团法务部-反洗钱高级专家-杭州/香港
阿里巴巴集团
中国香港
2天前

岗位描述

1.负责反洗钱合规管理体系的建设和运作

  • 2.定期向高级管理层汇报常规反洗钱工作进度 反洗钱相关的重要监控数据及重大反洗钱事项等;
  • 3.根据法律法规 监管规定的变动和发展 落实反洗钱规章制度和业务流程的更新 建设及优化反洗钱监测系统

    4.跟踪评估反洗钱监管措施和要求 向监管部门报告公司的反洗钱合规情况 保持与监管部门的顺畅沟通

    5.负责组织反洗钱培训和宣传 提升相关人员合规意识及能力

    6.负责日常异常交易的审核及处理 撰写反洗钱相关报告.

    岗位要求

    1.本科及以上学历 8年以上工作经验 其中5年以上与反洗钱 合规 风控工作经验

    2.熟悉国内及主要国家 / 地区反洗钱监管的标准 要求和监管方法, 熟悉持牌金钱服务经营者的反洗钱合规要求

    3.掌握风险识别 分析的方法 熟悉数据分析 建模 挖掘的方法从是反洗钱异常交易甄别

    4.具有较强的组织 计划 控制 协调能力 良好的沟通能力和团队合作精神

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